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最新金融传销组织(内附详细名单!)

来源:gsjylz    发布时间:2017-10-12 10:19:10



现在许多金融诈骗披着互联网金融的外衣喧嚣一时,近日,银监会、工信部、中国人民银行、工商总局四部委对此发出预警,“此类运作模式违背价值规律,资金运转难以长期维系,一旦资金链断裂,投资者将面临严重损失。”同时,还需警惕以私募股权、投资入股、发展渠道商、***互赠等为名义的金融传销。



随着网络科技的日益发展,传销也不再拘泥于传统模式,纷纷变着花样的层出不穷。比如:有借着微信传播的,以旅游为借口的,打着资本运作旗号的,投资虚拟货币的……


然而这些伎俩无不是编织着一夜暴富的美梦,在不知不觉中就卷走广大人民的血汗钱!


今天,就来为大家分析几个典型的传销案例,并附上众多传销组织名单,请大家睁大眼睛,说不定传销就潜伏在你身边!


1
20世纪福克斯




涉案金额:90亿元


大事件


2015年8月,湖北公安边防总队武汉边检站查获特大网络传销案头目高某。自2012年以来,高某组建“20世纪福克斯”传销组织。截至案发,犯罪嫌疑人高某共发展传销人

员197472人、下线80级,涉案金额达90亿元。


运营方式


该团伙虚拟“20世纪福克斯公司资产包”产品,将资产包设定为3个级别,3000美元、10000美元、50000美元,相对应人民币大约为2万元,6.5万元,32.5万,相对应收益分别为17%,50%,100%,即投资额度越大,收益率越高,提成拿的就越多。通过吸收会员、分级管理、逐级提成等方式壮大。


2
1040阳光工程




涉案金额:2亿元


大事件


2014年10月23日凌晨,杭州出动2000多警力,一口气抓了500多个传销人员,人员太多,只好搬到体育馆来审讯做笔录。


运营方式


“1040阳光工程”实际上是所谓“纯资本运作”的传销组织。“纯资本运作”被传销分子鼓吹为国家支持的项目。只要缴纳入门费69800元,通过不断发展下线成员,并按照层次获取不同比例的提成,两三年后就可收益1040万元。


3
联通“4G商城”


涉案金额:6.6亿余元


大事件


2015年10月20日,湖南省“永州市公安局成功侦破‘2015.4.28’特大跨省网络传销案新闻发布会”召开。据悉,该案以犯罪嫌疑人孙立春为首、总部设在河南、波及全国20余个省市、会员多达6.6万人、涉案金额6.6亿余元,是一个特大跨省网络传销犯罪团伙。


运营方式


只要提供身份证号、手机号、QQ号和银行卡号,并缴纳9999元(或10000元)会费即可成为会员,并获得登陆公司网络平台的帐号、密码以及两年396元/月的话费套餐和3999元的“蝶变”手机一台。该团伙通过人头抽成、层级奖励、晋升职务等方式,鼓惑会员发展下线,实现滚雪球式发展。


4
U币


涉案金额:5亿元


大事件


2015年9月13日,连云港警方宣布侦破2015年1号督办案件——“10·10”特大涉外网络传销案件。该新型涉外网络传销案用U币买卖,牵涉23个国家22万注册会员,涉案高达金额5亿元。此案涉及国内31个省份,注册会员多达3.6万。


运营方式


境外传销组织泰国优趣集团在网上公开宣传投资U币能够获取暴利,诱骗投资者缴纳500美元至5万美元等不同金额注册会员,取得一星至五星会员的加入资格,按照加入顺序组成上下级层级关系,通过设立推荐奖、对碰奖、领导奖等奖金形式,激励会员在网下以“拉人头”方式层层发展下线会员以获取高额返利。


常见的传销类型


近年来,我国出现影响力较广、性质比较恶劣的传销种类大概有:金融传销、“旅游类”传销、电商传销、“国家工程”类传销、“假冒直销企业”类传销、“假慈善类”传销、“养老类”传销......



金融传销



特点 :


承诺高收益,引诱投资。这种吸收资金的行为名目常见的有“××金融互助社区”、“××金融互助平台”、“××金融互助理财”、“××慈善金融互助平台”、“××金融互助投资”、“××互助社区”、“××财富互助平台”等;


这种行为隐蔽性强,多由境外人员远程操控,投资款往往通过个人银行账户网银转账或通过第三方支付平台流转。


现在许多金融诈骗披着互联网金融的外衣喧嚣一时,近日,银监会、工信部、中国人民银行、工商总局四部委对此发出预警,“此类运作模式违背价值规律,资金运转难以长期维系,一旦资金链断裂,投资者将面临严重损失。”同时,还需警惕以私募股权、投资入股、发展渠道商、***互赠等为名义的金融传销。


典型案例

“MMM”

“珍宝币”

“百川币”

“聚宝金融”

“环求力金”

“中国蒙商”

“美洲矿业”

“易富地基金”

“虚拟U币”

“假20世纪福克斯”

“ABCD财富网”



网络传销



特点 :


利用互联网,打着电商或者微商的旗号,成本较低、发展迅速、骗人不见面。


一些传销分子打着电子商务的旗号进行非法传销活动,“网络营销”“网络直销”“网店加盟”及“循环消费”“满100返100”“消费增值”“一边上网娱乐,一边上网赚钱”等宣传十分吸引人。


目前,网络传销发展蔓延快的原因,一是传销分子通过QQ群、网络游戏、YY语音、网站论坛等工具,传播信息非常便捷;二是,网络传销号称“在家就可创业、穿着睡衣就能挣钱”,鼓动性很强;三是,网络传销很大程度上拉的都是陌生人,且拉人成本相对较低,不用陪吃、陪玩,无需辞职。


同时,网上传销的“拉人头”骗局更为隐蔽,发展下线的速度更为迅速,受骗人群更为众多,骗人手段更为多样,可谓是“骗钱不见面”。


典型案例

“云数贸”

“微信点灯”

“重庆快联科技”

“粉丝帝国”

“4G商城虚假平台”

“中和支付”

“注册会员充值网络话费”



“旅游”传销



特点 :


打着“旅游直销”、“低价旅游”、“免费旅游”、“边旅游边赚钱”等噱头,通过加手机微信好友的形式发展下线,拉群众入会交费,病毒式传播,速度非常快。


“只需要交少量会员费,便可以免费高端游”“加入我们就可以免费畅游世界”“别人旅游都是花钱,我们旅游可以赚钱”“旅游加创业”.....目前,直销企业和准直销企业中并没有旅游公司,同时,由于目前"旅游"并不在直销许可的产品范围内,短时间旅游公司都不可能成为合法的直销。


典型案例

“WV梦幻之旅”

“河北领远网络科技”

“红色旅游”



“国家工程”传销



特点 :


打着“国家扶持”、“有政府背景”、“文化产业”、“精神文明”、“好项目产业大联盟”、“农业发展平台”等旗号,伪造国家机关文件,虚拟公司企业,打着新产业的幌子虚假宣传。


常常以“连锁销售”、“连锁加盟”、“投资开发”、“资本运作”等手段,或者以考察、旅游、加盟、“发展代理”、“建立工作站”等方式从事传销活动。


典型案例

“1040工程”

“明明商”

“西部大开发”


“假冒直销企业”传销



特点 :


直接冒用正规直企的企业名称,开展其他传销活动,或者冒用直企名义,开通微信公众号虚假宣传、通过网络招聘销售人员,还有不法分子利用淘宝网店、微信商铺销售正规直企注册商标专用权的假冒产品。


天狮、三生、完美、尚赫、罗麦、玫琳凯、新时代、克缇、康婷等发展较好的直销公司均被不法分子假冒过,许多直企每年都会投入很多时间和精力打假。



“假慈善”传销



特点:


号称自己有官方背景,打着“慈善救助”、“爱心互助”等幌子,以“做慈善事业,筑和谐家园”、“爱心支助贫困学子”等形式,欺骗善良的群众上当受骗。


典型案例

“集善家园网”

“世界和谐基金会”



“养老”传销



特点:


以“消费养老”、投资养老院等为名,大量发展会员,达到融资敛财的目的。


随着我国老龄化步伐加快,在政府鼓励民间力量参与养老事业的同时,市场上也出现一些打着“养老”幌子的模式,实则为圈钱圈地,甚至是行骗。


典型案例

“上海家帝豪消费养老”

“天权投资管理养老院项目”



随着时代和互联网技术的发展,传销也开始“多元化”,有的传销是几种类型交叉或者结合的模式,具有更强的迷惑性,同时,传销多采用互联网进行传播,速度快、追查更加困难。因此我们需要时刻警惕。



以下附送海量传销组织名单!

1040阳光工程

20世纪福克斯

4G商城

ABCD财富网

Amazing5国际理财

ASI窥币

BBL国际互助

BM币

bob互助理财

DGC共享币

FIFA精算

GGP全球通用积分

GMK虚拟货币

JPM摩根币

KTB投资集团

LC

LQB

MBI

MDD互助

MFC币

MIC理财

MMM社区

MSM互助

PPE分享经济

ROC理财

RTT全民互助

R币RISECOIN

Sharecoin共享币

SMI

SMT国际拆分

Swissgolden瑞士黄金

ton通币IGM

U币

WK沃客理财

WV梦幻之旅

暗黑币

百川币

百纳红包雨

北大粮仓

比特币

车房时代

诚信复利理财

达世币

大赢家

德善DS99互助

迪拜币复利理财

东南北环球集团易通币

疯狂大富豪

弗尔斯特恒币

福特币

福源币

光彩集团慈善币GC币

国宏众筹

海纳币

赫尔币

黑石币

湖南敬母云

互联宝宝

华之宝wow华币

环球力金

火箭币

金路游戏世界

金农币

聚宝金融

开普币

开元币

凯安尼

凯恩泰

可汗币

克拉币

雷达币

雷恩斯币

利物币

绿色世界理财

绿藤理财

马克币

马来西亚BFG集团EV币

麦格币Maccoin

美国皇冠众筹

美国莱福

美洲矿业

明明商

霹克币

盛通理财币

石油币

万达复利理财

万福币

网络黄金EDG

微转动力

未来城万福币

沃斯币Voscoin

香港华瑞金融

鑫利源

星火草原

野狼战队

壹购物xfc

英特币

云鼎云币

云企湘赢商城

云在指尖

匀加速

珍宝币

中国蒙商

中国一川(澳门)投资管理有限公司

中华币

中金亿投VAP

中天币

中翌理财


总之,一句话,

你不是设局者,你永远不知道什么时候倒台!

前面让你赚,后面会让你连本带利吐出来!

你会说,我赚了就跑!

呵呵,人心都是贪的!

有的赚,你会舍得跑???

切记,捂紧自己的口袋!

拓展阅读

 
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